本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源会议室。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长王壮鹏先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　9、议案名称：关于公司董事及高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划的议案

　　10、议案名称：关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年薪酬计划的议案

　　12、议案名称：关于公司2023年度向机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

　　1、本次表决议案中，第9.01项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东有：王壮鹏、深圳市前海金兴阳有限公司、汕头市新联新合伙企业（有限合伙）、蔡建涛；

　　2、本次表决议案中，第9.02项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东有：王壮鹏、深圳市前海金兴阳有限公司、汕头市新联新合伙企业（有限合伙）、蔡建涛；

　　3、本次表决议案中，第9.03项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为：王林伟；

　　4、本次表决议案中，第9.04项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为：李纯；

　　5、本次表决议案中，第9.08项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。Kaiyun 开云回避表决的关联股东为：王卫龙；

　　6、本次表决议案中，第10.02项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为：翁腾；

　　7、本次表决议案中，第10.03项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东为：王仲伟；

　　8、本次表决议案中，第13项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回避表决的关联股东有：王壮鹏、深圳市前海金兴阳有限公司、汕头市新联新合伙企业（有限合伙）、蔡建涛；

　　9、股东王壮鹏持有表决股份数52,878,000股，Kaiyun 开云其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东深圳市前海金兴阳有限公司持有有效表决股份数5,056,000股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东汕头市新联新合伙企业（有限合伙）持有表决股份数5,000,000股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东蔡建涛持有表决股份数350,000股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东王林伟持有表决股份数150,000股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东李纯持有表决股份数250,000股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东王卫龙持有表决股份数350,000股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东翁腾持有表决股份数60,000股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东王仲伟持有表决股份数60,000股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数。

　　本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。Kaiyun App下载 全站Kaiyun App下载 全站