本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
年 5月 10日召开 2022年度股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事以及第四届监事会非职工代表监事，与 2023年 5
月 9日职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成了公司第四届董事会和第四届监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，聘任高级管理人员、证券事务代表，现将具体情况公告如下：
先生、金喆女士、杨奕其女士为公司第四届董事会非独立董事，选举黄业德先生、管伟先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举的 3名非独立董事和 2名独立董事共同组成公司第四届董事会。
券交易所网站（）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。
事一致同意选举刘方毅先生担任公司第四届董事会董事长，并选举产生第四届董事会战略与 ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪
酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，各专门委员会具体组成如下：
《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》及《山东英科环保再生资源股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-015、2023-022）。
事一致同意选举李健才先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任总工程师的议案》，同意聘任金喆女士担任公司总经理，田婷婷女士、赵京生先生担任副总经理，朱琳女士担任董事会秘书，李寒铭女士担任财务负责人，李志杰先生担任总工程师。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
交易所网站（）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，田婷婷女士、赵京生先生、朱琳女士、李寒铭女士、李志杰先生个人简历详见附件。
职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形，不属于失信被执行人。董事会秘书朱琳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。
过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任徐纹纹女士担任公司证券事务代表，简历详见附件，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。徐纹纹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板上市规则》等相关法律法规的规定。
亦不再担任公司任何职务。卓静女士不再担任公司证券事务代表职务，但仍在公司任职。
于中国石油大学（华东）化学工程与工艺专业，本科学历。2009年至今就职于英科再生，2017年至今任计划部经理、2019年至今任董事
股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证开云 开云体育官网监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
体机械计划员；2011年至 2016年任英科再生计划部经理；2017年至 2018年任英科再生供应链部经理；2018年 3月至今任英科再生精益
过淄博英鸿企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 24,019股，通过淄博英麒企业管理合伙企业（有限合开云 开云体育官网伙）间接持有公司股份66股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
学硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员，拥有法律职业资格，曾通过保荐代表人胜任能力考试。2015年 6月至 2017年 5月，就职
于上海股权托管交易中心股份有限公司，历任助理业务员、业务员职务；2017年 5月至 2020年 1月，就职于东方证券股份有限公司，历
淄博英翔管理有限公司间接持有公司股份 19,162 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
大学会计学专业，本科学历。2009年 7月至 2010年 6月，就职于淄
博商厦股份有限公司任会计职务；2010年 7月至 2015年 4月，就职
于英科再生任会计职务；2015年 4月至 2018年 3月，就职于英科医
通过淄博英翔管理有限公司间接持有公司股份 31,937 股，通过淄博英麒企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 33,976 股，通过淄博英鸿企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 3,451股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
于武汉大学高分子化学专业，本科学历，教授级高级工程师，全国塑料制品标准化技术委员会塑料制品分技术委员会委员，全国塑料标准化技术委员会再生塑料工作组委员，工信部工业领域评标评审专家，中国塑料加工工业协会专家委员会专家，中国物资再生协会再生塑料分会副秘书长，中国合成树脂供销协会塑料循环利用分会副秘书长，上海应用技术大学兼职教授，上海市循环经济资源综合利用行业创新人才。1986年 7月起，就职于江南机器厂任工程师； 2008年 8月至
今，就职于英科再生任总工程师职务，李志杰个人或者带领团队进行过多项技术研究，曾两次承担国家火炬计划项目，并获得上海市科技进步三等奖、中国轻工业联合会科学技术进步二等奖、中国资源综合利用协会科学技术二等奖、上海市五一劳动奖章等荣誉。
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
毕业于南京师范大学，本科学历，中级经济师。已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书、会计从业资格证书、证券从业资格证书及通过基金从业资格考试，曾荣获苏州市总工会“最美劳动者”称号。2009年 5月至 2013年 3月，就职于南京丰盛科技集团有限公司行政主管；2013 年 3月至 2021年 7 月，就职于聚灿光电科技股份有限公司证券事务代表、办公室主任；2021 年 8月至今，就职于山东英科环保再生资源股份有限公司。
他开云 开云体育官网董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌罪被不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。