本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　会议于 2023年 4月 19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出开云APP 开云官网入口席会议董事 5名，实际出席会议董事 5名，会议由董事长刘方毅先生召集和主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板上市规则》和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

　　交易所科创板上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会编制了《公司

　　懈努力，基本完成了年度经营目标和计划，整体运营平稳，公司 2022年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制了《公司 2022年度财务决算报告》。

　　的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》以及《上海证券交易所科创板上市规则》等有关规定和要求，公司编制了 2022年年度报告及其摘要。

　　《山东英科环保再生资开云体育 开云平台源股份有限公司章程》等相关要求，综合考虑了股东回报及公司的可持续发展，现金分红水平合理，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。

　　控制监管要开云体育 开云平台求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2022年 12月 31日（内部控制评

　　价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《山东英科环保再生资源股份有限公司 2022年度内部控制评价报告》。

　　募集资开云APP 开云官网入口金管理和使用的监管要求》，上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关要求，结合公司实际情况，董事会就公司 2022年度募集资金存放与

　　（）的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-005）。

　　据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定。变更后的项目仍属于公司的主营业务范畴，符合公司的业务发展战略，不存在损害股东利益的情形，其决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市规则（2020年 12月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监

　　管指引第 1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法规的要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。

　　工作情况作述职报告。董事会听取了报告，独立董事将在公司年度股东大会上述职。

　　原则，充分发挥专业优势，认真履行监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性等方面职责，对公司审计委员会 2022年度履职情况作了

　　颁布的相关文件要求而进行的合理变更，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次变更的审批程序符合有关法律法规的规定，不会损害公司及中小股东的权益。

　　中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　务发展需要，及 2022年度的关联交易的执行情况，对公司 2023年度可能发生的日常关联交易进行预计。公司预计 2023年度发生的日常

　　关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益的开云APP 开云官网入口情形，也不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权

　　实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情

　　外汇衍生品业务，累计金额不超过 3亿美元或其他等值外币货币，授权期间为自 2022年度股东大会通过之日起 12个月。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部在上述额度范围内负责外汇衍生品业务的具体办理事宜。

　　（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项决策权并签署相关合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　保再生资源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定 2023年度董事

　　保再生资源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定 2023年度高级

　　公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。

　　所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定，本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行有

　　（）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行相关事宜的公告》（公告编号：2023-018）。

　　易所科创板上市规则》《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会任职资格审查，同意刘方毅、金喆、杨奕其为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

　　（）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。

　　易所科创板上市规则》《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会任职资格审查，同意黄业德、管伟为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

　　（）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。