开云体育 开云平台开云体育 开云平台开云体育 开云平台本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月14日以电子邮件方式发出
本次会议的召集、召开、议案开云 开云体育审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟聘任董冰女士为公司董事会秘书。
董冰，女，1984年 5月 20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年 6月毕业于中开云 开云体育国海洋大学。2008年 1月至 2014年 3月，自由职业；2014年 4月至 2018年 3月，就职于北京恒昌汇财管理有限公司蓬莱分公司，担任客户经理；2018年 5月至 2019年 2月，就职西安禅自在民宿酒店有限责任公司，担任市场部经理；2019年 3月至 2020年 2月，就职于冠钧农业发展（上海）有限公司，担任市场部经理；2020年 7月至今，就职海南元亨再生资源有限公司，担任市场部经理开云 开云体育平台；2022年 7月至今，就职于咸宁树华企业管理有限公司，担任执行董事兼总经理；2022年 9月2022年10月，就职于宁波心丰塑业有限公司，担任执行董事兼总经理；开云 开云体育2022年10月起至今，担任小满云仓董事长和总经理。
李峰芩，女，1970年 5月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2004年 10月至 2006年 4月任深圳利仓行物流有限公司财务部经理；2006年 5月至 2009年 5月任深圳市大兴汽车有限公司财务部财务经理；2009年 6月至 2011年 3月任深圳市有信达供应链集团股份有限公司财务中心高级财务经理；2011年 4月至 2014年 10月任深圳市旗丰供应链服务有限公司财务中心财务总监；2014年 11月至 2018年 9月任深圳彩虹奥特姆科技有限公司（香港奥特姆集团）财务中心财务总监；2018年 10月至 2022年 12月任方圆（深圳）管理咨询有限公司管理部副总经理；2023年 1月至今担任小满云仓财务负责人。
（三）审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》
公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司 2021年度的财务审计工作，其在执业过程中坚持独立审计原开云 开云体育平台则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。鉴于该所在合作期间工作勤勉尽责，信誉良好，综合考虑其审计质量和服务水平，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，负责对公司 2022年度财务报告提供全面审计服务。
公司拟变更注册地址，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（五）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
由于上述第二三四项议案需要提交股东大会审议通过，公司拟于 2023年4月3日上午 9：00在公司会议室召开 2023年第二次临时股东大会，会议时间 0.5天。
经与会董事签字确认的《山东小满云仓再生资源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。