本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第七次会议于2023年3月2日以专人送达和通讯相结合方式召开。公司在任董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中再资源环境股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，书面记名投票表决，形成如下决议：

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定编制的《中再资源环境股份有限公司2021年度向特定对象发行方案论证分析报告》。

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事孔庆凯先生和张海航先生对本议案的表决进行了回避。

　　同意2023年3月21日以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会，审议《关于的议案》。

　　因该次股东大会所议上述议案涉及关联交易事项，在股东大会审议该议案时，关联股东中国再生资源开发有限公司及其一致行动人中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、广东华清开云体育 kaiyun.com 官网入口再生资源有限公司、中再生控股有限公司、银晟资本(天津)股权基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚基金管理有限公司应对该议案的表决进行回避。

　　本议案的具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（）的《中再资源环境股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临2023-022。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融开云体育 kaiyun.com 官网入口通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　本次股东大会拟审议案已经2023年3月2日召开的公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议审议通过，公司第八届董事会第七次会议决议公告和第八届监事会第六次会议决议公告于2023年3月4日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（），《中再资源环境股份有限公司2021年度向特定对象发行方案论证分析报告》2023年3月4日刊登在上海证券交易所网站（）。

　　应回避表决的关联股东名称：公司控股股东中国再生资源开发有限公司及其一致行动人中再资源再生开发有限公司、黑龙江省中再生资源开发有限公司、中再生控股有限公司、广东华清再生资源有限公司、银晟资本（天津）股权基金管理有限公司和供销集团北京鑫诚基金管理有限公司。

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　㈠法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托登记手续；

　　㈡自然人股东持本人身份证和股东帐户卡（如有）办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡（如有）办理登记手续。

　　㈤登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室。

　　联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月21日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下称公司）董事会于2023年3月3日收到公司董事、总经理李涛先生的辞职信，李涛先生因工作调动原因，向公司董事会请求辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委员和提名委员会委员及公司总经理职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中再资源环境股份有限公司章程》的有关规定，李涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司生产经营工作的正常进行。公司董事会将尽快按照法定程序完成公司董事的补选和总经理的聘任工作。根据《中再资源环境股份有限公司章程》及公司工作需要，自李涛先生辞职之日起，到新任总经理就任之前，董事会同意暂由财务总监程赣秋先生代行总经理职务。

　　李涛先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此对李涛先生为公司发展付出的努力和做出的贡献表示衷心的感谢。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第六次会议于2023年3月2日以专人送达方式召开。应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。经与会监事书面记名投票表决，形成如下决议：

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定编制的《中再资源环境股份有限公司2021年度向特定对象发行方案论证分析报告》。开云 开云体育开云 开云体育开云 开云体育开云 开云体育平台开云 开云体育平台